一、交易概述

（一）基本情况

公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟投资建设 20 万吨负极材料一体化项目（以下简称“项目”），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，项目预计总投资 82 亿，将分两期建设。

（二）审议情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

项目名称：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目

建设单位：子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司

建设内容：年产20万吨负极材料一体化项目，包括生产车间、仓库、公辅及配套环保设施等

总投资：预计82亿元

建设工期：分两期建设，每期建设10万吨，其中一期计划施工周期24个月，二期计划施工周期20个月

资金来源：自有资金、自筹资金及其他方式

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司现已拥有翔福新能源10万吨前后端项目、拟投资建设的20万吨负极材料一体化项目、鑫金马4万吨负极材料一体化项目，公司将统一规划，结合市场需求情况，分期投资、分步投产。新建20万吨负极材料一体化项目将采用新工艺、新技术，有助于提高装置的运营效率、降低能耗，公司将抓住行业周期调整的契机，扩大规模、提高产品质量、降低运营成本，为客户提供更优质的产品和服务。投资20万吨/年锂电池负极材料一体化项目符合全体股东的利益、符合公司长远战略利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本项目计划投资金额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险；项目将根据未来市场整体情况推进分期建设，建设投资影响因素较多，项目建成、投产和达产周期存在一定不确定性；原材料价格波动及供需情况变化也将影响公司原材料的稳定供应和生产成本，未来市场需求增长可能不及预期，从而对经营效益产生一定影响，请广大投资者注意投资风险。

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